La delgada línea entre una oportunidad de negocio atractiva y un fraude financiero planificado volvió a borrarse en la provincia de Buenos Aires. La Justicia penal investiga una denuncia por estafa radicada en las últimas horas en la comisaría de Ringuelet, partido de La Plata. La víctima, un joven de 23 años oriundo de Cañuelas, aseguró haber perdido un total de US$ 9.204 luego de pactar la compra de un lote de consolas de videojuegos de última generación con un proveedor que cortó todo canal de comunicación tras recibir los fondos.
El caso expone una modalidad delictiva que viene ganando terreno en los entornos transaccionales digitales: la construcción de confianza a largo plazo para ejecutar un golpe mayor, conocido en el argot financiero y del ciberdelito como un “fraude de salida” o exit scam.
El anzuelo de la confianza previa
Según consta en la presentación judicial, el vínculo comercial entre el denunciante y el sospechoso comenzó en enero de este año a través de la plataforma Marketplace de Facebook, donde el acusado ofrecía dispositivos electrónicos a precios competitivos.
- Historial exitoso: Al principio, el circuito comercial funcionó sin fisuras. La víctima llegó a adquirir diez unidades de PlayStation 5 en operaciones previas por un valor cercano a los US$ 5.000, recibiendo la mercadería en tiempo y forma.
- Vínculo presencial: Para consolidar la apariencia de legalidad, las partes coordinaron entregas previas en distintos domicilios platenses e incluso mantuvieron reuniones de negocios en cafeterías del centro de la capital provincial.
Operación en USDT y una misteriosa desaparición
El punto de quiebre se registró el pasado 15 de mayo, cuando el comprador confió un pedido de mayor envergadura: 20 consolas por una cotización total de US$ 9.204. Para saldar la cuenta, el joven de Cañuelas transfirió US$ 7.118 en criptomonedas USDT (un criptoactivo de valor estable atado al dólar) mediante una billetera virtual, mientras que el monto restante se compensó con un saldo a favor que mantenía de transacciones anteriores.
Excusas y desvanecimiento: La entrega estaba pautada para la semana posterior a la transferencia. Sin embargo, los días transcurrieron bajo una lluvia de evasivas logísticas vinculadas a supuestas demoras de importación. Tras un último y tenso mensaje del vendedor justificando las tardanzas por un repentino aumento en el valor de mercado de los equipos, el sospechoso bloqueó al damnificado de todas las aplicaciones, dio de baja sus perfiles en redes sociales y apagó sus teléfonos.
Casas vacías y deudas cruzadas
Ante el repentino vacío digital, la víctima inició una búsqueda por sus propios medios en territorio platense, topándose con un escenario que confirma la premeditación del hecho. Al contactar a los fleteros que el comerciante utilizaba para los repartos, estos manifestaron que el sospechoso también había cortado contacto con ellos dejándoles importantes deudas de dinero.
La confirmación del escape se consolidó cuando el denunciante visitó las propiedades vinculadas al estafador: una de las viviendas había sido desalojada y vaciada de forma reciente, mientras que en otro inmueble logró entrevistarse con familiares y la pareja del acusado. Los allegados afirmaron desconocer su paradero desde hacía varios días y reconocieron que el teléfono de la casa no paraba de recibir reclamos de otras personas que exigían la devolución de dinero o de productos electrónicos adeudados.
La causa quedó bajo la órbita de las fiscalías de turno de La Plata, cuyas primeras directivas apuntan a trazar la ruta de la billetera virtual que recibió los fondos en USDT para identificar la titularidad real de las cuentas de retiro y librar la correspondiente orden de captura del comerciante prófugo.
